Đầu tư “dự án… ma”?

Cuối năm 2011, có được thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh đang kêu gọi các DN trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ tiên tiến (ASC) tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Nguyễn Hùng Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thành Đông (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cùng thư ký Biện Thị Châu (quê Hà Tĩnh) đi thực tế tìm hiểu.

Biết mình không có năng lực, hồ sơ để thuyết trình các cơ quan chức năng Hà Tĩnh, cả hai đã nghĩ ra kế liên hệ với Công ty Tâm Sinh Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) xin bản sao hồ sơ Nhà máy xử lý rác thải đã được công ty này xây dựng tại Kiên Giang để làm bảo bối. Có được bản sao hồ sơ này sau khi “phù phép” để trở thành bộ hồ sơ của công ty mình, Mạnh và Châu đã bay ra Hà Tĩnh. Tại đây, Châu chủ động tìm gặp ông Trương Đức H. - Giám đốc Công ty cổ phần Đại Việt thuê lập hồ sơ thiết kế Nhà máy xử lý chất thải rắn theo công nghệ ASC. Sau khi “hoàn tất thủ tục”. Mạnh và Châu đã liên hệ với các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh xin cấp giấy phép xây dựng nhà máy nhưng đã bị từ chối vì không đủ năng lực.

Không chịu thua, Châu bàn với Mạnh tiếp tục đeo đuổi dự án bằng cách lừa các DN trên địa bàn Hà Tĩnh để có tiền đầu tư dự án. Qua tìm hiểu, Châu tìm gặp và mời ông Nguyễn Đình A. - Giám đốc xí nghiệp (XN) Thương Binh 27/7 tham gia dự án. Với những lời lẽ của mình, Châu đã ký được bản hợp đồng xây dựng với XN 27/7 gồm 6 hạng mục trị giá 150 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi biết XN này không có giấy phép kinh doanh và mã số thuế... Châu yêu cầu ông phải tìm một DN khác có đủ tư cách pháp nhân để cùng XN tiến hành triển khai. Sự dàn dựng bài bản của “cặp đôi hoàn hảo” này, đã buộc ông A cùng “vào cuộc” khi đích thân đi mời ông Nguyễn Văn C. - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Linh Cát và ông Nguyễn K. - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Phú Khánh cùng tham gia.

Để tạo niềm tin, Châu và Mạnh đã cho các DN cho xem hình ảnh về Nhà máy xử lý rác thải của công ty đã xây dựng ở Kiên Giang (mà thực chất là của Công ty Tâm Sinh Nghĩa). Đồng thời,trưng ra hồ sơ khảo sát thiết kế, dự toán công trình hạng mục san lấp mặt bằng. Với những bằng chứng đó, các DN bị “đánh gục”, nên đã xin nhận gói thầu san lấp mặt bằng có giá trị theo dự toán 72 tỷ đồng và “được” Châu - Mạnh đồng ý.

Biết “đối tác” đã “cắn câu”, Châu - Mạnh đưa ra yêu cầu các DN phải nộp 2% tiền đặt cọc vào tài khoản của mình.Với chiêu thức trên, cả hai đã nhận được số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sự việc chỉ vỡ lở khi các DN này đưa công nhân, máy móc vào công trường để khởi công thì mới hay Công ty TNHH Thành Đông không phải là chủ đầu tư dự án, cũng chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép đầu tư xây dựng một hạng mục nào thuộc dự án này...

Nhận đơn trình báo của các bị hại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc. Sau quá trình thu thập đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thị Châu và Nguyễn Hùng Mạnh về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, ra quyết định bắt tạm giam Châu - Mạnh, nhưng lúc này các đối tượng đã bỏ trốn. Sau một thời gian xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt được “cặp đôi hoàn hảo” này khi họ lại đang “xúc tiến đầu tư” ở một tỉnh phía Bắc để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tương tự.